Il Tesoro ispeziona 60 entità e siti web di trading di criptovaluta

L'anno scorso siamo stati in grado di vedere l'enorme crescita del mercato delle criptovalute. Le valute virtuali hanno creato una follia nel mercato mai vista prima. Anche se nel 2018 sembra che il mercato stia vivendo momenti difficili, in gran parte a causa delle normative di ciascun paese. Ora, in Spagna, anche il Tesoro prenderà provvedimenti in merito.

Il Tesoro ispeziona 60 entità e siti web di trading di criptovaluta

Da quando è stato annunciato che ispezioneranno 60 entità e siti Web dedicati alla vendita e all'acquisto di criptovalute, incluso Bitcoin. Sono indagati per determinare che non si stanno commettendo frodi in queste operazioni.

Il tesoro si concentra sulle criptovalute

In questo elenco sono presenti circa 16 entità finanziarie, di cui il nome non è ancora noto. Alcuni di loro hanno sede in Spagna, mentre altri hanno sede all'estero. Il Ministero del Tesoro richiede informazioni sui loro conti bancari e sulle transazioni che hanno effettuato. Soprattutto quei conti bancari in cui sono stati effettuati trasferimenti per scambiare portali.

Inoltre, cercano informazioni sui titolari dei conti e sugli importi delle transazioni. Anche i portali di scambio di criptovaluta sono attualmente allo studio. Quindi è un'operazione molto ampia all'interno del settore. Oltre ad aver richiesto informazioni a circa 40 aziende che hanno effettuato pagamenti in criptovalute.

Uno dei motivi principali è che le transazioni con valute virtuali sono spesso anonime in molti casi. Quindi vengono generalmente utilizzati in transazioni di dubbia legalità. Qualcosa che il Tesoro vuole evitare, e quindi esegue questa ispezione. Inoltre, non escludono di prendere presto ulteriori misure.

Fonte The Economist